SULARU во ВКонтакте SULARU в Facebook SULARU в Яндекс.Дзен SULARU в Blogger SULARU в GoogleNews SULARU RSS
новости

ЦБ: Обналичивание денег в банковском секторе сократилось в 1,8 раза

Однако, по заявлению зампредседателя Банка России Дмитрия Скобелкина, обнаруженная новая схема обналичивания - "очень масштабная по своему размаху". Речь может идти о цифрах "близких к сотням миллиардов".

ЦБ: Обналичивание денег в банковском секторе сократилось в 1,8 раза
фото: pixabay

За 2018 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 1,8 раза, или с 326 млрд рублей до 177 млрд рублей. сообщил зампредседателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России. Он также отметил заметное снижение объема вывода средств за рубеж клиентами банков:

"Объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций в 2018 году сократился на 20% и составил где-то, по нашим оценкам, 63 млрд рублей против 77 млрд рублей в предыдущий год".

По его словам, одной из стоявших перед Банком России задач было снижение вывода денежных средств за рубеж через счета судебных приставов.

"Я хочу сказать, что здесь тоже удалось нам неплохо поработать, и примерно в 24 раза снизился объем этих операций", - заявил зампред ЦБ.

Центробанк совместно с министерством юстиции готовит поправки в законодательство, которые позволят банкам блокировать подозрительные операции при наличии достаточных оснований полагать, что операции связаны с возможными противоправными действиями.

"По крайне мере, я надеюсь, что мы сумеем совместно с Государственной думой, с министерством юстиции, с Росфинмониторингом этот вопрос решить", - подытожил Д.Скобелкин.

Новая схема обналичивания

Банк России обнаружил новую и достаточно серьёзную схему серого импорта, который заходит в Российскую Федерацию через перевалочные пункты стран ближнего зарубежья - огромные деньги.

"Я не хотел бы забегать вперёд, хотел бы, чтобы наша работа получила серьёзное одобрение. Могу сказать, что действительно очень большой теневой бизнес, очень большой, очень масштабный по своему размаху, своему объёму, по финансовой составляющей", - не раскрыл детали Скобелкин, но намекнул, что речь идёт о цифрах "близких к сотням миллиардов".

По его словам, в процессе расследования ЦБ РФ взаимодействовал и с представителями небанковского сектора, например, автопроизводителями, туристическим бизнесом, табачными компаниями и торговыми организациями.

"Сначала не понимали, что от них хотят, потом стали понимать, даже интересно им стало, как так все происходит, что можно получить с технической фирмы безналичную компенсацию ещё больше, чем наличку отдал. Сказка. Оказывается, это плохо, а они-то думали, что очень хорошо", - добавил Скобелкин.

Почему это важно

В принципе, Скобелкин раскрыл секрет Полишенеля. Банк России неоднократно предупреждал банки «о новых участниках противоправной деятельности: автосалонах, магазинах, оптово-розничных рынках и логистических центрах, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом».

То, что к схеме добавились полумифические внешнеторговые операции (серый импорт), ничего принципиально не меняет. Полулегальным товаром в России торговали давно. Более того, ФАС предлагала такой «параллельный импорт» частично легализовать. Однако объем операций в сотни миллиардов рублей озвучен, пожалуй, впервые.

Facebook В Контакте Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Telegram E-Mail

Новые события в экономике

новости
Торговая сделка США и Китая сомнительна в рамках норм ВТО

Торговая сделка США и Китая сомнительна в рамках норм ВТО

Заключение такого двухстороннего соглашения с первого взгляда несёт риски тотальной торговой войны всех против всех

темы
Впервые в истории саммит G-7 завершится без подписания итогового коммюнике

Впервые в истории саммит G-7 завершится без подписания итогового коммюнике

Президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, решил отказаться от давней традиции, сославшись на «очень глубокий кризис демократии». По его словам, попытка подготовить совместное заявление, скорее всего, будет «бессмысленным» упражнением.

новости
"Росатом" предлагает строить атомные ледоколы "Лидер" по концессии

"Росатом" предлагает строить атомные ледоколы "Лидер" по концессии

Так государство при необходимости может подстраховать доходы инвестора в случае недостаточного роста грузоперевозок по Северному морскому пути

новости
МВФ снимет возрастное ограничение для своего директора-распорядителя

МВФ снимет возрастное ограничение для своего директора-распорядителя

Теперь остаётся мало сомнений, что на посту главы фонда Кристин Лагард сменит 66-летняя Кристалина Георгиева.

новости
Ипотеку в Дании начали выдавать под отрицательные проценты

Ипотеку в Дании начали выдавать под отрицательные проценты

Это первый, но вряд ли последний, случай в мировой практике, когда банк будет приплачивать заемщикам за ипотеку