О SULARUНОВОСТИТЕМЫЭКОНОМИКАМАТЧАСТЬРЕДКО О ПОЛИТИКЕОКОЛО ЭКОНОМИКИ
SULARU   /   Темы   /   Криминальный рынок перешел на расчеты в криптовалютах

Криминальный рынок перешел на расчеты в криптовалютах

Криминальный рынок перешел на расчеты в криптовалютах
фото: commons.wikimedia.org

Банк России признал факт роста криминальных транзакций с помощью биткойна и иже с ним.

Криминальный рынок постепенно перешёл на расчеты в криптовалютах, заявил журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. Он уточнил, что говорить о выводе "реальных денег" с их помощью пока рано,

"То, что криминальный рынок постепенно перешёл на расчеты в криптовалютах, это факт. Но как используется это, для вывода реальных денег или нет, пока комментировать рано", - сказал сотрудник ЦБ РФ.

По словам Сычева, регулятор следит за случаями вывода денег через криптовалюты, но не ведёт конкретной статистики и не делает выводов. Такое поведение Банка России удивляет.

Криптовалюты – наднациональный финансовый инструмент, который не контролируется ни одним правительством мира. Получение и продажа биткойнов и иже с ними требуют только наличие выхода в интернет и цифровой подписи. Вероятно, что это крайне удобный инструмент для совершения криминальных транзакций, начиная от уклонения от налогов до платы за нелегальную продукцию.

Например, известен случай, когда 58-летняя итальянка была осуждена в Дании за покушение на местного бойфренда (остался жив). Она расплатилась с киллером криптовалютой. Оплата составила всего 4 биткойна или $3 тыс., которые были переведены на электронный кошелек. И это фактически некрупное бытовое преступление, что говорит о глубоком проникновении криптовалют в обыденную жизнь.

В России самым простым способом покупки и продажи криптовалюты является использование специализированных сервисов в интернете, например, Localbitcoins или Bestchange. Они выступают посредниками. Которые сводят продавцов и покупателей. Они могут оказывать услуги гаранта, блокируя криптовалюту в специальном хранилище (что-то вроде аккредитива). Сервисы работают с Yandex-деньгами и другими платежными системами.

Кстати, в 2017 году в России были зафиксированы многочисленные криминальные случаи с участием криптовалют. Они не подпадают по интересы ЦБ РФ, так как скорее классифицируются как мошенничество, воровство или грабеж. Начиная от случая, когда цыгане продали жертве какие-то монеты как биткойны, до отъема денег у покупателей биткойнов во время подставной сделки или попыток взлома компьютеров. Считается, что часть «чистых» уголовных преступлений с криптовалютой связана с группами, которые занимаются обналичиванием денег.

В любом случае, криптовалюты уверенно ворвались в окружающую реальность. А их распространение неминуемо приведет к росту различного рода преступлений. В том числе и попыток вывода средств из России, криминальных расчётов, обналичиванием и так далее, то есть тех деяний, которые попадают в сферу ответственности ЦБ РФ. И если выводы делать ещё рано, то статистику надо собирать уже крайне тщательно, чтобы не опоздать с верными решениями.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Apple включилась в жёсткую борьбу за кобальт вслед за Samsung

Apple включилась в жёсткую борьбу за кобальт вслед за Samsung
Компания ведет переговоры о закупке кобальта напрямую у горнодобытчиков. Ранее корейский конкурент озвучил свои планы на рынок стратегического металла. И шансы корейцев пока выглядят предпочтительнее.

Япония шокирована: правительство просит увеличения трудовой миграции

Япония шокирована: правительство просит увеличения трудовой миграции
Премьер-министр Абэ призвал к либерализации миграционного законодательства из-за катастрофической нехватки рабочей силы. Но общество к переменам не готово.

Россия открыла свой рынок для живой птицы и яиц из США и Канады

Россия открыла свой рынок для живой птицы и яиц из США и Канады
После многочисленных консультаций с зарубежными коллегами, Россельхознадзор принял решение разрешить ввоз продукции.

НЛМК готов повторить рекордную пятилетку вопреки протекционизму США

НЛМК готов повторить рекордную пятилетку вопреки протекционизму США
Новолипецкий меткомбинат не просто закрыл предыдущую "пятилетку" рекордной прибылью. Его стратегические пятилетние планы, "как и в советские времена", не позволяют отступить от амбициозных целей, несмотря на угрозу новых торговых войн со стороны американцев.

ЦБ заставит владельцев и руководство проблемных банков отвечать собственным имуществом

ЦБ заставит владельцев и руководство проблемных банков отвечать собственным имуществом
По итогам компании по оздоровлению банковской системы Банк России считает необходимым ввести институт субсидиарной ответственности для владельцев и руководителей банков.


НОВОСТИ


Татарстан24: Запрет на ввоз яблок из Беларуси не скажется на Татарстане

Еврокомиссия наложила штрафы за нарушение конкуренции на €546 млн

С 2008 года США оштрафовали банки мира на $243 млрд

Яндекс запустил собственный каршеринг

США предостерегли об опасности ведения бизнеса с российским ОПК

Литва разместит часть болельщиков ЧМ-2018

Минфин отобрал 46 банков для выдачи "семейной" ипотеки под 6%

Экспорт российского ПО вырос на 12% в 2017 году

В январе 2018 года российские банки выдали рекордное количество кредитных карт

Верховный суд РФ: в 2017 году стали хуже платить за ЖКХ

Авиасообщение между Каиром и Москвой может возобновиться до конца апреля

Президентский совет по кодификации законодательства недоволен законопроектной работой правительства

Московиси: Греция станет "нормальной страной еврозоны" уже в этом году

Газпром: "Турецкий поток" построен почти на 50%

Росстат: реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе не изменились

Голодец: за прошлый год из тени выведено 2 млн работников

Castrol назначает нового регионального вице-президента по Европе

Тереза Мэй: повторного референдума по Brexit не будет

Дефицит внешней торговли Японии в январе составил $8,9 млрд

Ставки по депозитам продолжают стремительное падение