SULARU во ВКонтакте SULARU в Facebook SULARU в Яндекс.Дзен SULARU в Blogger SULARU в GoogleNews SULARU RSS
новости

Немецкая полиция обыскивает Deutsche Bank

«Панамское досье» продолжает преследовать крупнейшую кредитную организацию ФРГ.

Немецкая полиция обыскивает Deutsche Bank

Немецкие полицейские в четверг начали обыск в офисах Deutsche Bank во Франкурте по обвинению в отмывании денег. Акции компании уже упали на 3%. Расследование базируется на «Панамском досье» - утечке конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca в 2015 году, которые попали к немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Два сотрудника Deutsche Bank, крупнейшей кредитной организации страны, подозреваются в оказании помощи клиентам в организации оффшорных компаний по отмыванию денег, полученных в результате преступных деяний. Около 170 полицейских, прокуроров и налоговых инспекторов провели обыск в шести офисах Deutsche Bank в четверг утром, сообщила прокуратура Франкфурта. Многочисленные письменные и электронные деловые документы были изъяты.

"Мы подтверждаем, что полиция в настоящее время изучает наш банк в различных местах в Германии. Расследование касается панамских документов. Мы будем делиться подробностями по мере их появления. Мы будем содействовать расследованию", - говорится в заявлении Deutsche Bank.

Панамское досье

Прокуратура Франкфурта заявила, что анализ данных из панамских документов вызвал подозрения, что Deutsche Bank помогал клиентам создать оффшорные компании в налоговых гаванях по всему миру.

Только в 2016 году более 900 клиентов с объемом бизнеса €311 млн ($353,6 млн), вероятно, были обслужены аффилированными структурами Deutsche Bank на Британских Виргинских островах, считает прокуратура.

"Мы думали, что мы предоставили властям всю соответствующую информацию, касающуюся панамских документов, и, конечно, мы будем теперь тесно сотрудничать с прокурорами здесь, во Франкфурте... Это также в наших интересах, мы хотим уточнить факты как можно скорее", - сказал прессе Йорг Егендорф, глобальный руководитель пресс-службы банка.

Панамское досье преследует Deutsche Bank многих лет. За это время многие инвесторы потеряли веру в эту кредитную организацию. С 2015 года кредитная организация, когда-то на равных конкурирующая с мировыми гигантами банковской индустрии, пережила большие проблемы в США, несколько попыток реструктуризации, чистку в руководстве и понижение кредитных рейтингов. Только в 2018 году акции банка упали почти на 50%.

Conclusio

Панамские документы потрясли мир. От имен одних действующих и бывших глав правительств и государств, которые «с высокой степенью вероятности» совершили налоговые преступления, разбегаются глаза. Тем удивительнее были результаты опроса «Левада-центра» с 22 по 25 апреля 2016 года, согласно которому лишь 43 % россиян слышали об офшорном скандале. Между тем Росфинмониторинг в апреле 2018 года подтвердил наличие российских махинаций в «панамском досье».

На Wikipedia есть статья на русском языке «Панамские документы». На английском - «Panama Papers», которая, скажем так, полнее.

Facebook В Контакте Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Telegram E-Mail

Новые события в экономике

темы
Забытые страницы экономической истории 1920-х годов: ARA и НЭП

Забытые страницы экономической истории 1920-х годов: ARA и НЭП

О разрухе и голоде после Гражданской войны даже в России помнят редко. Ещё меньше людей знают о помощи США в те тяжёлые годы, о помощи, которая тогда спасла миллионы жизней. Но если речь и заходит о упоминаемой в учебниках НЭП, сменившей военный коммунизм, то в сознании людей обычно всплывают лишь мифы о том неоднозначном периоде.

новости
Путин предложил активнее финансировать проекты БРИКС в нацвалютах

Путин предложил активнее финансировать проекты БРИКС в нацвалютах

Президент РФ также поддержал намерение Нового банка развития БРИКС привлечь кредиты Банка России в рублях.

новости
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об антимонопольном «комплаенсе»

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об антимонопольном «комплаенсе»

Законопроект, разработанный Федеральной антимонопольной службой, является очередной мерой профилактики недобросовестного конкурентного поведения хозяйствующих субъектов

темы
Тигран Саркисян подробно рассказал об интеграции стран ЕАЭС

Тигран Саркисян подробно рассказал об интеграции стран ЕАЭС

Глава Евразийской экономической комиссии в детальном интервью затронул широкий круг вопросов от введения маркировки до взаимодействия с Китаем. Главное, он уверен, что все пять стран ЕАЭС стали охотнее передавать национальные полномочия на наднациональный уровень.

новости
Россияне потратили более 17 млрд рублей на распродаже AliExpress

Россияне потратили более 17 млрд рублей на распродаже AliExpress

Самыми популярными товарами стали смартфон iPhone XR, робот-пылесос iRobot, и 50-дюймовый телевизор Skyworth.