Арбитраж утвердил экспертную оценку акций по делу Калви

По сообщению РБК, арбитражный суд Москвы утвердил оценку в 3,08 млрд руб. для спорного пакета акций люксембургской IFTG. Следствие по делу Майкла Калви и его партнёров оценивает стоимость пакета в 600 тыс. руб., строя на этом обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Столичный суд в ноябре 2018 года заказал независимую оценку пакета акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). А в феврале 2019 года утвердил эту оценку - акции IFTG стоят 3,08 млрд руб.

Пакет акций IFTG, в обмен на который банк «Восточный» простил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ), само ПКБ купило за 2,77 млрд руб. у кипрского офшора Balakus за три недели до соглашения с банком, пишет РБК со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Этот пакет является основанием для обвинения основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнёров в мошенничестве. Калви связан и с ПКБ, и с «Восточным», так как структуры возглавляемого им Baring Vostok владеют контрольными пакетами акций как банка, так и коллекторского бюро.

Г-на Калви обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года бизнесмен и партнёры убедили совет директоров «Восточного» поддержать погашение кредита ПКБ в 2,5 млрд руб. пакетом акций IFTG. Однако следствие оценивает пакет всего в 0,0006 млрд руб., и поэтому он не мог быть соразмерной компенсацией за выданный кредит.

Иск ПКБ к своему гендиректору

2 октября 2018 года, или за четыре месяца до ареста Калви и его партнёров, ПКБ подало в Арбитраж Москвы иск против своего же гендиректора Максима Владимирова (арестован вместе с Калви и находится в СИЗО). ПКБ считает, что Владимиров совершил невыгодную сделку бля бюро, погасив кредит акциями IFTG.

Коллекторное бюро утверждало, что акции IFTG стоили больше, чем долг перед «Восточным». а решение Владимирова привело к убыткам на 604 млн руб. После независимой экспертизы арбитражный суд решил, что сумма пакета сопоставима с объемом долга ПКБ (3,08 млрд руб.), и в удовлетворении иска отказал. Решение арбитража было вынесено 18 февраля 2019 года, то есть через четыре дня до ареста Калви с партнерами.

Ситуация, при которой акционер заподозрил гендиректора компании в совершении невыгодной сделки, подал на него в суд, но не уволил ответчика, выглядит довольно странно, рассказал РБК партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров.

«Можно делать разные предположения, но в свете последующих событий самым очевидным выглядит то, что им [акционерам] нужно было получить внешнюю общедоступную оценку [спорного пакета акций]», — отмечает юрист.

Теперь, по его словам, получается, что есть проверенная судом (решение суда в законодательстве РФ - истина в последней инстанции) и сделанная судебным экспертом оценка, где написано, что акции оценены адекватно.

«Не исключено, что акционер, подавая данный иск, был готов проиграть. Зато теперь у него есть решение суда с оценкой эксперта, по которой указанные акции стоят более 3 млрд руб.», — согласен с адвокатом партнер FMG Group Николай Коленчук.

Он не исключил, что арбитражное разбирательство могло быть начато ради судебного подтверждения стоимости акций. Решение суда, вступившее в силу, является самостоятельным доказательством, которое не подлежит пересмотру или оценке, напомнил Коленчук.

Однако для уголовного дела против Калви и партнеров оценка акций IFTG не является обязательной, так как сделана в рамках арбитражного производства.

«Защитники Калви могут попробовать приобщить это к уголовному делу и всячески к этому апеллировать», - пояснил Александров.

Но в уголовном деле могут фигурировать другие оценки, и следствие может не принять оценку арбитража.

Если следствие не обязано, то суд обязан

Адвокат Наталья Евстигнеева пояснила для SULARU, что суд не может не принять во внимание решение Арбитражного суда Москвы, если оно вступило в законную силу до момента вынесения приговора по уголовному делу.

"На само следствие решение арбитража никак не повлияет. Но суд [по уголовному делу] при вынесении приговора не имеет права не учесть обстоятельства, установленные арбитражным судом. А заключение экспертизы являются этим самым обстоятельством", - сказала адвокат.

Справка

Спор акционеров «Восточного». В ноябре 2010 года Baring Vostok выкупил 20% акций банка «Восточный» и завладел контрольным пакетом акций банка - 51,62% акций. Такая доля сохраняется за Baring Vostok и к настоящему моменту.

Ещё 32,02% акций банка принадлежат инвестору Артёму Аветисяну после присоединения к «Восточному» в январе 2017 года подконтрольного Аветисяну банка «Юниаструм». Бывшие акционеры «Юниаструма» Артем Аветисян, Шерзод Юсупов и Юрий Данилов совместно владеют более 40% банка «Восточный».

После присоединения «Восточному» потребовалась докапитализация для выполнения нормативов достаточности капитала ЦБ РФ. По сведению газеты «Коммерсант» вокруг докапитализации банка возник конфликт между акционерами, который обострился к сентябрю 2018 года.

«Восточный» пытался провести докапитализацию путём дополнительной эмиссии банка на 5 млрд руб., но попытки были безрезультатны. У г-на Аветисяна не было 5 млрд на выкуп дополнительных акций. А Baring Vostok не захотел увеличивать долю в банке, которую пытается продать уже не первый год.

Но если Baring Vostok всё-таки выкупит эту допэмиссию, то он размоет долю г-на Аветисяна до уровня, когда последний не сможет получить контроль над банком даже в отдалённой перспективе.

У г-на Аветисяна есть ещё опцион на выкуп 10% акций «Восточного». Но, по словам собеседника «Ъ», этого опциона (в случае выкупа допэмиссии Baring Vostok) может не хватить для того, чтобы контрольный пакет акций остался у бывших владельцев банка «Юниаструм».

«Борьба за владение контрольным пакетом акций банка «Восточный» между основными акционерами — фондами Baring Vostok и Артемом Аветисяном — обернулась перестановками в топ-менеджменте банка, в дальнейшем не исключена и смена совета директоров. Но, главное, корпоративный конфликт тормозит пополнение капитала банка в тот самый момент, когда потребность в нем особенно высока», - писал «Ъ».

Уголовное дело. 15 февраля 2019 года Майкла Калви и его партнёров - Вагана Абгаряна, Максима Владимирова, Филиппа Дельпале, Ивана Зюзина и Алексея Кордичева - задержали по подозрению в мошенничестве.

Уголовное дело по части 4 (особо крупное) ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено 13 февраля после заявления одного из акционеров банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

Калви не признаёт обвинения и сам обвинил Аветисяна и Юсупова в ложном доносе. По его словам, Аветисян под видом фиктивных сделок вывел средства из банка «Юниаструм» перед его слиянием с банком «Восточный». Ранее против Аветисяна был подан иск в Лондонский арбитражный суд.

25 февраля 2019 года Baring Vostok в открытом письме попросил президента России Владимира Путина взять под личный контроль уголовное расследование дела Калви и партнёров.

11 апреля 2019 года Басманный суд Москвы изменил меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви с заключения под стражу на домашний арест.